中国涉洗钱案犯在澳洲被抓，涉案金额高达2.29亿澳元！
日前，澳大利亚警方破获一笔高额洗钱案，逮捕了涉及中国立功集团的七名成员。涉嫌，该集团通过著名的合法店面长江换汇（长江货币交易所）洗了2.29亿澳元。
据pg麻将胡了周四公布的细节表明，该案并非大多数洗钱案件，因为长江换汇的大部分业务都是合法的。因此，它并非大多数洗钱案件那样在暗处停止，而是在正常的地方停止。
作为注册汇款人，公司可以合法地开设从一个客户到另一个客户的国际汇款，让个人使用他们选择的货币。
长江换汇在澳大利亚各州设有22个停业记录点，过去三年财政处理了超过100亿元（63亿美圆）的汇款，其中大部分来自从事合法活动的客户。
然而，澳大利亚警方发现，该公司为有组织立功分子提供便利，他们在2020年至2023年间将近2.29亿澳元的非法资金转移到澳大利亚。
相关部门周四表示，长江换汇由长河洗钱集团机密负责，该集团取得立功成果，包括“网路诈骗”、“非法商品”等。
听说立功集团教其涉案客户制作涉案商业文件，例如暗示发票和银行对帐单，以便一旦发生案件，他们可以向其证明非法所得资金来自合法来源。
长江换汇被指控从每笔交易中扣除利润，涉嫌非法资金客户提价比合法资金客户高的价格。
澳洲警方表示，通过混合合法和非法资金，该公司每天能够为澳大利亚和全球客户转移多达1亿人口(6,300万美圆)的资金，掩盖其洗钱行为。此外，长江汇努力隐藏账户面，关闭看起来合法，商场监管部门过度关注。
澳大利亚联邦警察最高司令部警务署助理长达梅托表示，“这个立功集团在全国各地都有亮堂的商店，在众目睽睽下面运作，而不是其他洗钱组织在暗中运作。”
执法部门查获涉嫌使用非法资金购买的“房屋和投资性房产、豪华汽车和其他高价值豪华房产”。
“这些并不算是过着高级奢侈的生活，包括在最有价值的餐厅享用数万亩的葡萄酒和清酒、乘坐私人飞机飞行、驾驶40万亩（约810万元台币）购买的名车，所以住豪宅均价值不斐，其中价值数千万元（约2亿元台币）。警方已扣押这些不法份共5000万澳元的财富。
四名中国公民和三名澳大利亚公民是被抓获的立功集团成员。
pg麻将胡了东南亚新闻发布了类似文章，供老哥们阅览！！！
